中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：中粮糖业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书）

安理律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会于2024年11月27日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议在北京朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室召开。网络投票时间为2024年11月27日，交易系统投票平台的投票时间为上午9时15分至9时25分、上午9时30分至11时30分、下午13时至15时；互联网投票平台的投票时间为上午9时15分至下午15时。

本次股东大会由公司第十届董事会第十四次会议于2024年11月11日决定召开，并于2024年11月12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了通知。通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、出席会议股东的股权登记日、出席会议登记办法、网络投票办法等。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，所持有表决权的股份总数为1,085,221,773股，占公司有表决权股份总数的50.74%。通过现场投票和网络投票参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共797人，所持有表决权的股份总数为1,112,394,405股，占公司有表决权股份总数的52.01%。

本次股东大会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，赵玮先生当选为公司第十届董事会非独立董事，得票数为1,105,934,450，占出席会议有效表决权比例的99.4192%，中小投资者得票数为20,901,377，占出席会议的中小投资者有效表决权比例的76.3902%。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。